Addetta/o Funzione Antiriciclaggio & Compliance

Dettagli

Descrizione

Inserito all'interno della Funzione Compliance, Antiriciclaggio e Risk Management e con riporto diretto al Responsabile di Funzione, la risorsa sarà coinvolta nelle attività di presidio dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e compliance normativa, contribuendo a garantire la conformità dell'operatività aziendale alle disposizioni di legge e ai requisiti delle Autorità di Vigilanza.


Principali responsabilità


- Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.

- Gestire le richieste di accertamenti bancari e di informazioni provenienti da Autorità Giudiziaria, Enti Inquirenti, Guardia di Finanza e altre Autorità competenti, garantendo completezza, accuratezza e rispetto delle tempistiche regolamentari.

- Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.

- Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

- Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:

- processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);

- gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;

- controlli sull'operatività delle filiali e delle strutture centrali;

- analisi delle anomalie e degli "inattesi".

- Supportare il Responsabile AML/Compliance nell'invio delle segnalazioni periodiche e aggregate richieste dalle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, UIF, altri enti competenti).

- Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:

- report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;

- relazione annuale AML/Compliance;

- autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.

- Partecipare alle attività di risk assessment AML e Compliance, mappatura dei rischi, definizione dei presidi di controllo e aggiornamento del framework dei controlli interni.

- Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.


Requisiti e competenze richieste


- Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Bancarie o discipline affini.

- Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance.

- Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, GDPR, normativa di settore).

- Ottime capacità analitiche, di problem solving e gestione delle priorità in contesti regolamentati e ad alta attenzione al dettaglio.

- Buone capacità comunicative e relazionali, con attitudine al lavoro in team e all'interazione con funzioni aziendali e Autorità esterne.

- Buona conoscenza della lingua inglese.

- Ottima padronanza degli applicativi Office, in particolare Excel e Word; la conoscenza di strumenti di AML/transaction monitoring costituirà titolo preferenziale.


Settore: Banca e servizi finanziari


Ruolo: Servizi finanziari/Gestione patrimoniale


CCNL applicato: Credito - Abi


Salario mensile lordo: EUR 2800 - EUR 3600


Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato