JUNIOR AML&COMPLIANCE

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Descrizione

Per istituto di credito internazionale, con uffici in centro a Milano, siamo alla ricerca di un/a

JUNIOR AML & COMPLIANCE
La risorsa sarà inserita nell'area Digital Banking e collaborerà con i colleghi del team per gestire e monitorare le attività antiriciclaggio, garantendo la conformità con le normative vigenti e supportando le operazioni per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro, su progetti nazionali e internazionali.

Responsabilità principali:
- Effettuare l’adeguata verifica della clientela (KYC - Know Your Customer) sia in fase di onboarding che di revisione periodica, valutando il profilo di rischio.
- Analizzare e verificare le transazioni sospette, predisponendo le eventuali segnalazioni (SOS) all'UIF.
- Assicurare la piena conformità dell’istituto alla normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e alle disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia.
- Partecipare alle attività di reporting periodico verso gli Organi Aziendali e le Autorità di Vigilanza.
- Collaborare con il team per gestire i rischi di riciclaggio di denaro, fornendo supporto operativo.

Requisiti necessari:
- Laurea in Economia, Legge o campo correlato.
- Conoscenza delle normative italiane antiriciclaggio nel settore bancario.
- Esperienza di almeno un anno nel settore antiriciclaggio, preferibilmente nel settore bancario retail.
- Capacità analitiche avanzate e competenza nell'uso di strumenti come Excel.
- Buona conoscenza dell'inglese (B2/C1); la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.
- Ottime doti comunicative e propensione al lavoro in team.

Competenze tecniche richieste:
- Conoscenza delle normative antiriciclaggio.
- Abilità nell'analisi dei dati.

RAL: 35 k (Area 3 liv 1 CCNL Credito)

Benefit: lavoro ibrido, ticket da 12 euro giornalieri.

Luogo di lavoro: Milano centro.

NAM Spa è un’Agenzia per il lavoro che opera su tutto il territorio nazionale. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore delle risorse umane, i professionisti Nam sono accomunati da una stessa vision che si traduce in un modello operativo vincente, dove candidati, aziende e lavoratori “Cambiano le regole del gioco”: poche, semplici, ma imprescindibili, nell’interesse e nel rispetto di tutti i partecipanti.
Nam S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 25/11/2021 Reg. Provv. autorizzazione albo informatico R.138).

L’offerta si intende rivolta a candidati ambosessi, nel rispetto del D.Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. e dei Decreti Legislativi n. 215 e n. 216 del 2003 sulle parità di trattamento.